-
Umsetzung der 5. EU Geldwäscherichtlinie – GwG 2020 – BaFin-Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG – BaFin-Rundschreiben (GW) – Subnationale Risikoanalyse (SRA 2.0) -Jahresbericht FIU
2019/2020 wurden zahlreiche geldwäscherechtliche Vorschriften angepasst und neue Vorschriften veröffentlicht:
o 5. EU-Geldwäscherichtlinie und GwG 2020
o BaFin- Rundschreiben 02/2020 (GW): Prüfung der Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
o BaFin-Rundschreiben 03/2020 (GW): Hochrisiko-Drittstaaten
o BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG (Mai 2020)
o Bundesverwaltungsamt (BVA) FAQ zum Transparenzregister
o Richtlinie (EU) 2018/1673 und Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (RefE)
o Etc.sowie diverse Veröffentlichungen publiziert:
o EU: Supranational Risk Assessment Report 2019 (SNRA Report 2019)
o BMF: Erste Nationale Risikoanalyse 2018/2019
o BaFin: Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)
o FIU: Jahresbericht 2019
o Uvm.Zudem hat die Bundesregierung aufgrund der aktuellen Vorkommnisse den Kampf gegen Geldwäsche deutlich ausgeweitet und verschärft. Mit einer Reihe von gesetzlichen und anderen konkreten Maßnahmen hat sich die Bundesregierung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstärkt verschrieben.
o Wirksam im Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland und auf internationaler Ebene
o O-Ton Scholz: GeldwäscheEine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Veröffentlichungen finden Sie kostenfrei auf:
Die aktuelle Fachliteratur zum Thema Geldwäsche finden Sie unter:
o Update 2020: Fachliteratur für Geldwäsche-Beauftragte
Sollten Sie praktische Unterstützung bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen und regulatorischen Änderungen benötigen, so wenden Sie sich bitte an info@andreasleitner.de.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Andreas Leitner – Training & Consulting
Herr Andreas Leitner
Geyerstr. 7
80469 München
Deutschlandfon ..: +4915254573784
web ..: https://andreasleitner.de
email : kontakt@andreasleitner.deTraining (Weiterbildung)
– Offene Seminare
– Inhouse-Trainings
– Webinare
– E-LearningsConsulting (Beratung)
– Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation
– Compliance
– Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
– Risikomanagement
– Zentrales Auslagerungsmanagement
– Notfallmanagement
– Neu-Produkt Prozess
– Informationssicherheit
– Datenschutz
– Interne RevisionOutsourcing (Auslagerung) & Interim Management (Freiberufliche Unterstützung)
– Compliance-Funktion
– Geldwäschebeauftragter/ Gruppengeldwäschebeauftragter
– Risikocontrolling-Funktion
– Zentrales Auslagerungsmanagement
– Notfallmanagement Koordinator
– Informationssicherheitsbeauftragter
– Datenschutzbeauftragter
– Interne RevisionPressekontakt:
Andreas Leitner – Training & Consulting
Herr Andreas Leitner
Geyerstr. 7
80469 Münchenfon ..: +4915254573784
web ..: https://andreasleitner.de
email : kontakt@andreasleitner.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Update Q4-2020
veröffentlicht am 15. Oktober 2020 in der Rubrik Presse - News
Diese Pressemitteilung wurde 50 x angesehen • News-ID 87254
Bitte beachten Sie, dass für den Inhalt der hier veröffentlichten Meldung nicht der Betreiber von Pressemitteilungen-News.de verantwortlich ist, sondern der Verfasser der jeweiligen Meldung selbst. Weitere Infos zur Haftung, Links und Urheberrecht finden Sie in den AGB.
Sie wollen diese Pressemitteilung verlinken? Der Quellcode lautet:
Content Seite, Content veröffentlichen, Bekanntheitsgrad erhöhen, informieren,
Werben Informieren, News die ankommen, im Web, News, PR,
News im Internet, News veröffentlichen, Werbung online, Werbung,
Pressemitteilungen, Content Plattform, Imagewerbung, News schreiben,
Pressemitteilungen lesen, Pressemitteilung, Pressetext, Pressemitteilungen,
Pressetext schreiben, Pressemitteilung schreiben, Öffentlichkeitsarbeit,
Public Relation, Presseservice, Pressearbeit, Presseaussendungen, Presse Blog
Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Update Q4-2020
Lesezeit dieser Pressemitteilung ca. 1 Minuten, 23 Sekunden
News-ID 87254
auf Pressemitteilung & News suchen
neuster Content auf diesem Portal
- Kinderritterfest auf Burg Satzvey am 11. und 12. Mai 2024
- Ostfrieslandkrimi „Zeltmord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag
- Tanz in den Mai: „Match me if you can“ Singleparty – Offline trifft Online per Partyapp
- Bedeutende Fortschritte bei Produktion von Anodenaktivmaterial
- Vidac Pharma treibt präklinische Studien mit Krebs-Stoffwechsel-Inhibitor VDA-1275 voran
- Erfahrungsberichte zum Coaching von Max Weiss
- Das Team von Vilter Solar bietet Einblicke über den Beitrag der Solarenergie zur nachhaltigen Stromerzeugung
- Reiseblogger Wolfgang Wurzer: Nachhaltige Erkundung der Thermenregion Erding
- Digitales Zuhause: Wie moderne Netzwerktechnik das Familienleben bereichert
- Zukunft und Karriere durch Netzwerk- und Telekommunikationstechnik sichern
Pressemitteilungen veröffentlichen – News lesen
Betreiben Sie Öffentlichkeitsarbeit im Web (online PR). Veröffentlichen Sie Pressemitteilungen und News online.
Pressemitteilungen und News manuell auf diversen Portalen verbreiten kostet viel Zeit. Diese Arbeit nimmt Ihnen der Presseverteiler Connektar ab. Der Content wird auch auf diesem Portal erscheinen. Jetzt den Presseverteiler kosten testen.
Kategorien auf Pressemitteilungen & News
Pressemitteilungen & News – Archiv
Presseportal für Pressemitteilungen & News