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    ?Geschäftspartnerüberwachung: Wir führen eine kontinuierliche Überwachung und Bewertung Ihrer Geschäftspartner durch, um mögliche Risiken und Unregelmäßigkeiten zu erkennen und zu verwalten.

    ?Transaktionsüberwachung: Wir überwachen Ihre Geschäftstransaktionen und erkennen mögliche Auffälligkeiten frühzeitig, um rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen und Risiken zu minimieren.

    ?Embargo- und Sanktions-Checks: Wir überprüfen Ihre Geschäftsbeziehungen und Transaktionen auf Übereinstimmung mit internationalen Embargo- und Sanktionslisten, um Rechtsverstöße zu vermeiden und Ihre Geschäftsintegrität zu gewährleisten.

    ?PEP- und SIP-Checks: Wir führen Checks durch, um festzustellen, ob Ihre Geschäftspartner als politisch exponierte Personen (PEPs) oder Special Interest Persons (SIPs) gelten. Damit unterstützen wir Sie in der Einhaltung von Compliance-Anforderungen und bei der Risikominimierung.

    ?Compliance-Dokumentation und Berichte: Wir bieten eine durchgängige Dokumentation und Erstellung von Berichten, um die Einhaltung von Compliance-Anforderungen zu gewährleisten und zu dokumentieren.

    ?S+P IntegrityMonitoring: Ausgezeichnete Qualität zum fairen Preis

    S+P IntegrityMonitoring ist Ihre professionelle Auslagerungslösung für die umfassende Überwachung von Geschäftsprozessen und -partnern. Es stellt sicher, dass Ihre Geschäftstransaktionen und -beziehungen stets im Einklang mit internationalen Embargo- und Sanktionslisten stehen, unterstützt Sie bei der Identifizierung politisch exponierter Personen (PEPs) und Special Interest Persons (SIPs), und lässt Sie mehr Zeit und Ressourcen für Ihre Kerngeschäftsfunktionen gewinnen.

    Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft – wir kümmern uns um Ihre Compliance in Bezug auf Geschäftspartner- und Transaktionsüberwachung!

    ?Digitale Dokumentation: S+P IntegrityMonitoring ermöglicht eine vollständige digitale Dokumentation aller überwachenden Maßnahmen. Dies vereinfacht den Prozess und stellt sicher, dass alle wichtigen Informationen sicher und griffbereit gespeichert sind.

    ?Audit Trail: Mit unserem Service haben Sie einen vollständigen Audit Trail aller durchgeführten Überwachungen und Checks. Dies bietet eine klare Nachverfolgbarkeit und erleichtert die Einhaltung regulatorischer Anforderungen.

    ?Sicherheit und Compliance: S+P IntegrityMonitoring bietet eine sichere Plattform für die Überwachung von Geschäftspartnern und Transaktionen sowie die Dokumentation von Prozessen, wobei alle relevanten Datenschutz- und Compliance-Vorschriften strikt eingehalten werden. Dies gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihre Überwachungsprozesse sicher, effizient und regelkonform sind.

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    veröffentlicht am 28. August 2023 in der Rubrik Presse - News
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