• Du bist neu bestellter Geldwäschebeauftragter bei einem Nicht-Finanzunternehmen?

    BildMit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler erlernen die Teilnehmer folgende fachliche Skills:

    Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
    Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis
    Das Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L08.

    Zielgruppe für das Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler
    Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus dem Güterhandel (Groß- und Einzelhandel) sowie Hersteller.
    Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Unternehmen die gewerblich (mit hochwertigen Waren wie Schmuck, Edelsteinen, Kunst, Antiquitäten, Automobilen) Handel treiben.

    Dein Nutzen:
    Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
    Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

    Dein Vorsprung:
    Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

    + Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG

    + Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG

    Dein Programm:
    Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
    Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
    Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:
    Tätigkeiten
    Kontrollhandlungen
    prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
    Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:
    Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)
    Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring
    Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis
    Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
    ungewöhnlichen,
    komplexen und
    auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
    Risikomanagement-System nach §4 GwG:
    Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
    Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
    Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
    Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
    Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
    Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

    S+P News
    Geldwäsche im Immobiliensektor: Urteile wegen Geldwäsche
    Besuche auch unseren Informationsblog Geldwäsche im Immobiliensektor: Urteile wegen Geldwäsche. 27 bemerkenswerte Verdachtsfälle, die Du als Geldwäsche Officer im Immobiliensektor kennen solltest.

    Das könnte Dich auch interessieren…
    Du suchst eine Auslagerung für das Beauftragtenwesen? S+P Consulting bietet zu den wichtigsten Compliance Funktionen eine Auslagerungslösung an.

    Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte
    Du interessierst Dich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

    Wähle das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

    Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention gebucht:
    Seminare Geldwäscheprävention Finanzunternehmen

    Seminare Geldwäscheprävention Nicht-Finanzunternehmen

    Seminare Betrugsprävention

    Kompakt-Wissen für die zentrale Stelle

    Strafrecht für Geldwäsche Officer

    Das Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L08.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Achim
    Feringastr. 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: +49 89 452 429 70 – 100
    web ..: https://sp-unternehmerforum.de/
    email : service@sp-unternehmerforum.de

    S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings

    S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

    Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.

    Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.

    ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastr. 12A
    85774 Unterföhring bei München

    fon ..: +49 89 452 429 70 – 100
    web ..: https://sp-unternehmerforum.de/
    email : service@sp-unternehmerforum.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Pressemitteilungen veröffentlichen – News lesen
    Lesen Sie auch diese Pressemitteilungen und News:
    1. Seminare Geldwäscheprävention – Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Seminare in München
      Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter...

    2. Seminare Geldwäscheprävention – Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Seminare in Frankfurt
      Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter...

    3. E-Learning: Geldwäscheprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter
      Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?...

    4. E-Learning – Geldwäscheprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter
      Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?...

    5. Seminar Geldwäscheprävention – 5. EU Geldwäscherichtlinie: Was müssen Sie beachten? – Seminare in Frankfurt
      Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie - Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung...

    6. Seminar Geldwäscheprävention – 5. EU Geldwäscherichtlinie: Was müssen Sie beachten? – Seminare in München
      Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie - Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung...


    Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler

    veröffentlicht am 30. April 2022 in der Rubrik Presse - News
    Diese Pressemitteilung wurde 9 x angesehen • News-ID 108588

    Bitte beachten Sie, dass für den Inhalt der hier veröffentlichten Meldung nicht der Betreiber von Pressemitteilungen-News.de verantwortlich ist, sondern der Verfasser der jeweiligen Meldung selbst. Weitere Infos zur Haftung, Links und Urheberrecht finden Sie in den AGB.

    Sie wollen diese Pressemitteilung verlinken? Der Quellcode lautet:

    Content Seite, Content veröffentlichen, Bekanntheitsgrad erhöhen, informieren,
    Werben Informieren, News die ankommen, im Web, News, PR,
    News im Internet, News veröffentlichen, Werbung online, Werbung,
    Pressemitteilungen, Content Plattform, Imagewerbung, News schreiben,
    Pressemitteilungen lesen, Pressemitteilung, Pressetext, Pressemitteilungen,
    Pressetext schreiben, Pressemitteilung schreiben, Öffentlichkeitsarbeit,
    Public Relation, Presseservice, Pressearbeit, Presseaussendungen, Presse Blog